(相关资料图)
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2022-041 广东群兴玩具股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 12 月召开公司 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2023年1月12日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年1月12日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年1月12日 （1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）截至2023年1月5日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）本公司董事、监事和高级管理人员； （3）本次会议的见证律师。尼书苑酒店，凝香阁。 二、会议审议事项 提案1、《关于续聘公司2022年度审计会计师事务所的议案》； 上述提案经公司第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 本次股东大会在审议上述提案时，将对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并予以披露。 三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表： 备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票非累积投票提案 四、会议登记等事项 （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。 （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）和持股证明办理登记。 （3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2023年1月11日14:30前送达），不接受电话登记。 （4）拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会《股东登记表》（见附件3）以专人送达、信函或传真方式送达公司。请注明“2023年第一次临时股东大会”字样。 联系人：陈女士 通讯地址：江苏省苏州市工业园区星海街200号星海国际广场12层 联系电话：0512-67242575 联系传真：0512-67242575 邮编：215021 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 六、备查文件 七、附件 附件1. 参加网络投票的具体操作流程；附件2. 授权委托书；附件3. 股东登记表。特此通知。 广东群兴玩具股份有限公司董事会附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序投票”。 本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序为 2023 年 1 月 12 日下午 15:00。网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 广东群兴玩具股份有限公司： 兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席广东群兴玩具股份有 限公司2023年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指 示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期 限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。 委托人对受托人的表决指示如下： 备注 表决意见提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权 目可以投票非累积投票提案 《关于续聘公司2022年度审计会计师 事务所的议案》 （注：1、请在议案对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。投票人只能表 明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择 的表决票无效，按弃权处理。） 委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）： 委托人持有股数： 委托人股东账号： 委托日期： 受托人签名： 受托人身份证号码：本委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日。注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。 附件3 股东登记表 截至2023年1月5日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有广东群兴玩具 股份有限公司（股票代码：002575）股票，现登记参加公司2023年第一次临时股 东大会。姓名（或名称） 身份证号码 股东账户 持股数（股） 联系地址 邮编 联系电话 登记日期 股东签字（盖章）：
查看原文公告
关键词：
群兴玩具:
2022-041关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
